担保行为准则:担保简化为600265:ST景谷公报编号:临2016-023

   景谷林地股份稍许地公司

   2016年一号暂时成为搭档大会发生公报

   董事会及全部地董事保证书本、给错误的劝告性州或很多的小姐,其记入名单内的忠实、严格和完整性的分开和共同责任。

   要紧记入名单内促使:

   这次聚会有否决吗?:无

   一、聚会考勤

   (1)对成为搭档聚会的工夫:2016年3月9日

   (二)成为搭档会名列前茅:云南云南省普洱市景谷县林纸路201号公司二楼聚会室

   (三)回复的普通成为搭档和主要担保成为搭档:

   ■

   (四)开票数方式流行的的哪任何人适合公司条例的规则?,大会的一般使习惯于等。。

   掌管聚会的主席闫国彬医生,集合方式和开票数方式适合后面的规则。

   (五)公司董事、监事和董事会大臣的列席使习惯于

   1、 该公司有9名董事。,如今的2人,流行的:导演闫国彬、杨晓明列席聚会董事刘晓东、付强、尚四清、钟静萍和孤独董事Ling crane、罗坷、张晓川资历董事会鉴于分开任务,不列席聚会;

   2、 公司3名监事,如今的1人,流行的:黄建文,临产阵痛监事,列席聚会,中西部及东部各州的县议会Wu Ning、田真、分开任务,不列席聚会;

   3、 董事会大臣杨忠明列席这次聚会;副总统段攀、段贵翔和否则资历较深的明智地使用权杖该当厕足其间聚会。

   二、思索动作

   (我)非积聚开票鸟嘴相接触

   1、 名字的动作:评尚思青医生辞去公司董事工作的鸟嘴相接触

   抬出去的末后:经过

   开票使习惯于:

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   2、 名字的动作:使用着的钟静萍医生退职的鸟嘴相接触尊敬

   抬出去的末后:经过

   开票使习惯于:

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   3、 名字的动作:尊敬付强医生退职的动机

   抬出去的末后:经过

   开票使习惯于:

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   4、 名字的动作:思索动作使用着的退职的刘晓东医生

   抬出去的末后:经过

   开票使习惯于:

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   5、 名字的动作:审察杨晓明医生辞去该动机的主席

   抬出去的末后:经过

   开票使习惯于:

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   6、 名字的动作:在Ling crane医生的动作思索从公司退职,作为任何人

   抬出去的末后:经过

   开票使习惯于:

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   7、 名字的动作:评Luo Ke医生辞去孤独董事工作BIL

   抬出去的末后:经过

   开票使习惯于:

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   8、 名字的动作:评张晓川医生辞去公司孤独性

   抬出去的末后:经过

   开票使习惯于:

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   9、 名字的动作:审察Wu Ning医生辞去监事重大聚会的鸟嘴相接触

   抬出去的末后:经过

   开票使习惯于:

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   10、名字的动作:回头一看田震小姐辞去公司监事工作法案

   抬出去的末后:经过

   开票使习惯于:

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   11、名字的动作:尊敬《使用着的选出蓝来富医生为景谷林地股份稍许地公司第五届董事会董事》的鸟嘴相接触

   抬出去的末后:经过

   开票使习惯于:

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   12、名字的动作:尊敬《使用着的选出季苏亚小姐为景谷林地股份稍许地公司第五届董事会董事》的鸟嘴相接触

   抬出去的末后:经过

   开票使习惯于:

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   13、名字的动作:尊敬《使用着的选出张正成医生为景谷林地股份稍许地公司第五届董事会董事》的鸟嘴相接触

   抬出去的末后:经过

   开票使习惯于:

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   14、名字的动作:尊敬《使用着的选出董光医生为景谷林地股份稍许地公司第五届董事会董事》的鸟嘴相接触

   抬出去的末后:经过

   开票使习惯于:

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   15、名字的动作:尊敬《使用着的选出陈军医生为景谷林地股份稍许地公司第五届董事会董事》的鸟嘴相接触

   抬出去的末后:经过

   开票使习惯于:

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   16、名字的动作:尊敬《使用着的选出黄伟民医生为景谷林地股份稍许地公司第五届董事会孤独董事》的鸟嘴相接触

   抬出去的末后:经过

   开票使习惯于:

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   17、名字的动作:尊敬《使用着的选出赵艳小姐为景谷林地股份稍许地公司第五届董事会孤独董事》的鸟嘴相接触

   抬出去的末后:经过

   开票使习惯于:

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   18、名字的动作:尊敬《使用着的选出动摇医生为景谷林地股份稍许地公司第五届董事会孤独董事》的鸟嘴相接触

   抬出去的末后:经过

   开票使习惯于:

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   19、名字的动作:尊敬《使用着的选出马志飞医生为景谷林地股份稍许地公司第五届中西部及东部各州的县议会非临产阵痛代表监事》的鸟嘴相接触

   抬出去的末后:经过

   开票使习惯于:

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   20、名字的动作:尊敬《使用着的选出李景堂医生为景谷林地股份稍许地公司第五届中西部及东部各州的县议会非临产阵痛代表监事》的鸟嘴相接触

   抬出去的末后:经过

   开票使习惯于:

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   21、名字的动作:评闫国彬医生辞去公司董事工作的鸟嘴相接触

   抬出去的末后:经过

   开票使习惯于:

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   22、名字的动作:尊敬《使用着的选出盛军医生为景谷林地股份稍许地公司第五届董事会董事》的鸟嘴相接触

   抬出去的末后:经过

   开票使习惯于:

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   (二)要紧成绩,5%以下成为搭档的开票使习惯于

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   三、顾问声明使习惯于

   1、法度公司经成为搭档大会认同:现在称Beijing德恒法度公司(昆明)

   顾问:伍志旭、刘革

   2、顾问鉴定结论:

   集合成为搭档大会、集合、列席权杖的成为搭档资历、开票数顺序和开票数末后适合法度规则、法规及贵公司大大地的规则,法度经过的发生、无效。

   四、备查文献记入名单内

   1、该成为搭档会发生董事签名和记载;

   2、经密押的顾问事务所主席签名并以塞住特征的法度看法书;

   3、研究生资历的否则文献。

   景谷林地股份稍许地公司

   2016年3月10日

   股权证券行为准则:600265股权证券简化:ST景谷编号:临2016-025

   景谷林地股份稍许地公司

   第五届中西部及东部各州的县议会第十次聚会的公报

   中西部及东部各州的县议会和监事保证书本announcemen板、给错误的劝告性州或很多的小姐,其记入名单内的忠实、严格和完整性的分开和共同责任。

   景谷林地股份稍许地公司第五届中西部及东部各州的县议会第十次聚会于2016年3月9日(星期三)午后17:30时在公司聚会室以现场加交流开票数方式集合,有三的公司监事,三名监事厕足其间开票,马志飞、职员掌管黄建文现场开票,李静堂,掌管,预经过交流开票数。Wu Ning医生已辞去中西部及东部各州的县议会的公司的前董事,半个的超过监事由公司选,马志飞医生掌管聚会,由中西部及东部各州的县议会,居住公司条例和关系的文字。。

   聚会审察并满意、喜欢了3,0票弃权,0票反,尊敬经过了《使用着的选举马志飞医生为景谷林地股份稍许地公司第五届中西部及东部各州的县议会集合人》的鸟嘴相接触,称赞马志飞医生为董事会第五次聚会的集合人。

   专门地公报

   景谷林地股份稍许地公司中西部及东部各州的县议会

   216年,3月10日

   附:马志飞医生简历

   马志飞,男,1977年出生的的,硕士。前科龙顾问事务所、现在称Beijing法度公司顾问、合伙人,的风险明智地使用部行政经理华蓉宇付平衡法的、装饰明智地使用部行政经理后。2014年4月起迄今为止担负现在称Beijing澜峰资金明智地使用股份稍许地公司行政经理。缺勤奇纳证监会等参与机关处分,由股权证券主要担保处分。

   股权证券行为准则:600265股权证券简化:ST景谷编号:临2016-024

   景谷林地股份稍许地公司第五届董事会

   公报第三次聚会

   董事会及全部地董事保证书本、给错误的劝告性州或很多的小姐,其记入名单内的忠实、严格和完整性的分开和共同责任。

   景谷林地股份稍许地公司第五届董事会第三次聚会于2016年 3月9日(星期三)17:00时在公司二楼聚会室集合,由于该公司原董事长闫国彬医生退职。,半个的超过的董事由董事会选出发生。,这次聚会由董事蓝来富医生掌管。公司有九个董事,列席七次聚会,孤独董事黄伟民付托孤独董事,董事陈俊付托董事列席聚会,并行使开票数权代表他。聚会是在与公司条例的参与规则和T线。聚会尊敬并经过了以下鸟嘴相接触现场开票:

   一、九票,0票反,0票弃权尊敬经过《使用着的选举蓝来富医生为景谷林地股份稍许地公司第五届董事会董事长兼行政经理》的鸟嘴相接触;闫国彬医生不再担负公司董事长,杨晓明医生不再是公司的行政经理,称赞蓝来富医生担负公司第五届董事会董事长兼行政经理。

   二、九票,0票反,0票弃权尊敬经过《使用着的选出景谷林地股份稍许地董事会特设委员分子》的鸟嘴相接触;该委员的分子如次:

   建造委员:由蓝来富医生、赵艳小姐、黄伟民医生共3名董事,流行的:赵艳小姐、黄伟民医生是一位孤独董事。;黄伟民医生为建造委员集合人。

   审计委员:董光医生、赵艳小姐、黄伟民医生共3名董事,流行的:赵艳小姐、黄伟民医生是一位孤独董事。;赵艳小姐为审计委员集合人。

   表演薪酬委员:由蓝来富医生、赵艳小姐、rollin医生3董事,流行的:赵艳小姐、孤独董事Luo Lin;Luo Lin表演薪酬委员集合人。

   战术与装饰委员:由蓝来富医生、董光医生、rollin医生3董事,流行的:孤独董事Luo Lin;蓝来富医生为战术与装饰委员集合人。

   三、九票,0票反,0票弃权尊敬经过《使用着的聘用季苏亚小姐为景谷林地股份稍许地公司财务总监》的鸟嘴相接触;刀建宏医生不再担负公司财务总监,称赞担负公司财务总监。

   本公司孤独董事在必然的孤独看法,以为:1、资历较深的明智地使用权杖的建造顺序度量衡标准,范围公司条例、大大地的参与规则;2、审读资历较深的明智地使用权杖报考者简历及否则作为论据的事实。,缺勤发如今《公司条例》规则的不得担负公司的,也缺勤被奇纳证监会决定为交易禁入和禁令,参与权杖资历适合资历较深的明智地使用权杖O,范围公司条例、本公司大大地的参与规则;

   专门地公报

   景谷林地股份稍许地董事会

   二、3月16日第十

   附:蓝来富医生简历:

   蓝来富,男,生于1975年10月,两年制专科学校学历,EMBA在读。前行政经理重庆以低沉有力的声音说话使成群进出口公司、相当富有的使成群尼日利亚公司手段董事、印尼公司和越南公司行政经理。眼前普洱相当富有的矿业股份稍许地公司行政经理。缺勤奇纳证监会等相干机关的良好。

   吉亚的简历:

   季苏亚,女,生于1966年5月,大学人员学历,中级的主任记账人师技术职称,有IPA资历较深的主任记账人师资历证书,从事于财务明智地使用任务。他是西安水雷机械厂记账人掌管,陕西华澳矿业股份稍许地公司成本记账人,项主语部成本会计监视南昌锦丰矿业,思茅云南云南地形铜业股份稍许地公司副总统,公司、财务总监,思茅励晶矿业股份稍许地公司的首座财务官,普洱相当富有的矿业股份稍许地公司眼前的财务总监,公司。缺勤奇纳证监会等参与机关处分,由股权证券主要担保处分。

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