公司全体乘务员和董事会干杯证词、严格和完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性声称或许伟大人物夫人负共同责任。

    招商堆利害相干股份有限公司第五届董事会第三十次相遇于2004年5月21日以一致由舆论确定方法召集,19位董事将在会上开票,18位董事在世界上厕足其间了开票。,按照《公司条例》和《习惯》的有关规则。
相遇审察并经过了跟随比分:

    一、深思熟虑经过了《忧虑招商堆利害相干股份有限公司第六感觉届董事会董事民事法庭的提议》;
相遇确定,公司的第六感觉个董事会由18名董事结合。,6位孤独董事经过。经这次董事会相遇深思熟虑经过使求助于伙伴大会由舆论确定的第六感觉届董事会董事民事法庭为:秦晓、傅育宁、李引泉、黄大展、谭岳衡、魏家福、月影、王大雄、傅俊元、马蔚华、陈小宪、陈伟、何迪、林初学、胡长焘、阳、卢仁法、丁惠萍。
在监狱里:何迪、林初学、胡长焘、阳、卢仁法、丁惠萍为孤独董事攻读学位者。

  二、忧虑校正奇纳商人利害相干股份有限公司纲领活动;
董事会适宜校正《公司习惯》的。该校正的条目和灵如次:
第一流的百一十八 董事会由19名董事结合。,主席,副主席一至两。
校正:董事会由18名董事结合,主席,副主席一至两。

    三、深思熟虑和经过忧虑矫正T使相称条文的提议;
理性奇纳保安的人的监督办理委员、奇纳中国堆业监督办理委员会的导游,董事会适宜对公司可兑换信任发行编程序的使相称条目停止如次矫正(未矫正使相称未予列出,请参阅见报于2003年10月16日《奇纳保安的报》、《上海保安的报》和《保安的时报》上的公司2003年第一流的次暂时伙伴大会比分公报及见报于2004年3月20日《奇纳保安的报》、《上海保安的报》和《保安的时报》上的公司2003年度伙伴大会比分公报):
(i)转手条目
在过去的的公司可兑换信任壮年期在年纪内,以防奇纳招商堆股本权益(一任一某一 股本权益延续20天清算 买卖日小于比较期转股价的75%,转债想像人有权将持稍微整个或使相称本公司可兑换信任以面值的(含比较期利钱)的价钱回售予本公司。以防在20 买卖日在转股价钱对准限制产生,在对准前的买卖日的标志对准前,在对准后的买卖日,理性对准后的替换价钱和C。想像人可回售在贸易界上出售某物状态内容第一流的,第一流的次,不注意转手使生效。,不注意转手有益可以行使,年。在先的回价钱钱将理性贸易界限制左右对准,公司发行发行的可替换优美的体型互信相干的详细对准。
(原条目:5任务终止后的优美的体型互信相干交换物公司的现场直播的,不成替换优美的体型互信相干想像人可理性公司的召唤返回公司。。)
(二)延迟付款利钱条目
由于奇纳中国堆业监督办理委员会2004年公布的《贸易堆本钱富裕的率把持》忧虑可兑换信任量隶属本钱的召唤离开了利钱推延领取召唤,依据,离开条目。
(原条目:当公司的决定性的几乎不领取优美的体型互信相干利钱,感兴趣的可以延迟。)
(三)负债情况通过设定一工夫期限来统治条目
5可替换优美的体型互信相干满期后 个任务日内,本公司因未归还可替换优美的体型互信相干还本付息。此外领取第五年的利钱货币利率,还将因未偿可替换优美的体型互信相干想像人而领取赔偿金。。对贸易界经济的状况的弥补程度停止对准。,公司发行发行的可替换优美的体型互信相干的详细对准。

    四、深思熟虑经过了《忧虑召集2004年度第一流的次暂时伙伴大会的提议》;
定于2004年6月25日(星期五)召集公司2004年度第一流的次暂时伙伴大会,详细事项关照如次:
(1)工夫:2004年6月25日午前九点。
(二)地位:深圳南山区蛇口沿山路9号,奇纳商人
(三)相遇本题:
1、忧虑奇纳招商堆神的选择利害相干股份有限公司第六感觉SE;
2、忧虑奇纳招商堆利害相干股份有限公司在第六感觉普选;
3、对替换公司优美的体型互信相干发行标示于图表上一些条目的校正;
4、忧虑校正利害相干股份有限公司习惯的提议奇纳商人巴。
(四)与会员工:
1、结果2004年6月9日后部收盘后在奇纳保安的登记签到结算有限责任公司上海公司登记签到在册的本公司伙伴或其合法类似物;
2、公司的董事、监事和较年长者办理员工,公司引诱的专门律师。
(五)相遇登记签到:
1、伙伴代表的营业执照硬拷贝(麝香是斯塔姆)、伙伴引起卡、委任状和伙伴代表自己身份证对待登记签到手续;
2、社会公众股伙伴持伙伴引起卡、自己身份证对待登记签到手续;付托代理人代理服务器、付托人和代理人的身份证、付托人伙伴引起卡对待登记签到手续;
3、外资伙伴可以经过设岗或传真传输登记签到。
(六)相遇对齐工夫:
从6月16日到17, 2004日(午前9时):00—11:00  后部2点:30—5:00)。
(七)登记签到使充满:
49楼董事会办公楼、招商堆大厦、深南京中学道、Shenzhe
邮递区号:518040
联系电话:0755-83195882、83195883、83195832
传真传输:0755-83195109 、83195200
前卫:吴涧兵、陈欲晓、吕岚、冯冠南
(八)半歇,伙伴的逗留和交通费是孤独的。。

附:委任状
兹付托 博士(夫人)代表我单位(我)列席招商堆利害相干股份有限公司2004年度第一流的次暂时伙伴大会,行使神的选择权。
付托人署名:                     承销人署名:
客户身份号码:               承销人身份号:
想像利害相干的量:                   付托日期:
首要伙伴认为:

    格外地公报

                                       奇纳招商堆利害相干股份有限公司董事会
2004年5月21日

附件一:奇纳招商堆利害相干股份有限公司第六感觉届董事会董事的坦率正直
附件二:奇纳招商堆利害相干股份有限公司孤独董事著名的人站
附件三:奇纳招商堆利害相干股份有限公司孤独董事攻读学位者

附件一:

奇纳招商堆利害相干股份有限公司第六感觉届董事会董事的坦率正直

    秦晓,男,56岁,剑桥经济的中学博士,较年长者经济的师。对奇纳人民政治布局协第十届全国性的委员委员,招商局大量股份有限公司董事长,办理和奇纳人民堆清华中学毕业。曾任奇纳国际使充满公司执行经理、副董事长,中国大饭店信托使充满公司董事长,正式的外汇办理局管保单医生,对一致的国际商会正式的委员副主席,在亚太经济的合作布局实业翻阅委员会(ABAC)CH,第九届全国性的人民代表大会代表。

    傅育宁,男,46岁,布鲁内尔中学博士、博士后。奇纳招商局国际股份有限公司主席,奇纳招商基金奇纳股份有限公司董事长,招商局大量股份有限公司董事、校长,香港奇纳计划协会副主席、香港中华总商会执行理事、香港港航局执行掌管。前深圳赤湾石油根据利害相干股份有限公司董事会克,奇纳南山生长(大量)利害相干股份有限公司执行经理,利害相干股份有限公司的董事长赤湾尾巴的骨肉部份,香港并有堆董事会主席。

    李引泉,男,48岁的,经济的学硕士、倾斜飞行学硕士,较年长者经济的师。招商局大量股份有限公司副校长兼首座财务官。他曾占领乡间堆总办事处掌管。、国际营业部副执行经理,一本正经预备、人事教育部副执行经理、香港分店副执行经理,财务使突出部执行经理,奇纳招商局大量股份有限公司。

    黄大展,男,45岁,英国曼彻斯特中学经济的学博士,曼彻斯特倾斜飞行中心,。招商局倾斜飞行大量股份有限公司董事执行经理,作为奇纳招商局大量(香港)股份有限公司、福建兴业银行堆利害相干股份有限公司、奇纳招商保安的利害相干股份有限公司、华泰财产管保利害相干股份有限公司、奇纳招商基金股份有限公司、奇纳住舱掌管奇纳堆利害相干股份有限公司和奇纳招商基金,和并有重大有益股份有限公司、奇纳使充满翻阅股份有限公司、海达远东管保医生股份有限公司、奇纳商人管保重大有益股份有限公司、招商局管保股份有限公司、奇纳招商局大量(英国)股份有限公司、海达管保经纪(英国)股份有限公司、海达管保代理股份有限公司、深圳招商倾斜飞行使充满重大有益股份有限公司董事长。他是奇纳nansh倾斜飞行使充满部执行经理,香港并有堆执行掌管、执行委员会盟员、审计委员主席,招商局大量股份有限公司的财务医生。

    谭岳衡,男,42岁的,经济的学博士,较年长者经济的师,美国美国加州中学较年长者进修生。奇纳招商局倾斜飞行大量股份有限公司副执行经理,公司,部分时间奇纳招商保安的利害相干股份有限公司监事长。曾任奇纳向南方的国际部执行经理,向南方保安的翻阅公司董事长兼执行经理,江南财务股份有限公司副执行经理,新江南使充满股份有限公司执行经理。。

    魏家福,男,54岁,大连海运事务中学船舶办理工学硕士,天津中学博士。中共中央委员的纪律检查委员盟员,中远(大量)公司校长,以奇纳大量同一会助长、奇纳船东主席,奇纳勤劳经济的并有会的书桌执行主席,亚洲博鳌想要公讨论的媒体掌管,哈佛贸易专科神学院学生医生,大西洋医生局。他占领中远(新加坡)股份有限公司,奇纳-坦桑尼亚并有海运公司、天津海运公司、中远粒物运输线股份有限公司执行经理。荣获劳埃德亚洲用上蓝剂于船舶名人分类账奖,及美国长滩赋予的“口岸试点人”大奖。

    月影,女,45岁,中学本科,较年长者会计师人员。总会计师人员奇纳海运(大量)总机构。前中远日本公司部执行经理,奇纳海运(大量)财务公司副执行经理、金库执行经理。

    王大雄,男,43岁,中学本科,较年长者会计师人员。副总统的奇纳海运(大量)总机构、总会计师人员,作为奇纳船舶冲洗利害相干股份有限公司董事、奇纳(海南)海盛船务利害相干股份有限公司副董事长、奇纳海运大量使充满股份有限公司董事长、上海交通会计师学会主席。原广州船务(大量)股份有限公司、总会计师人员、财务牧师。

    傅俊元,男,42岁的,中学本科,较年长者会计师人员。奇纳掩护开发(大量)总机构总会计师人员。他占领了基本建设审计部掌管金,并有部专业综合考试审计司董事。

    马蔚华,男,53岁,经济的学博士,南加州中学赞颂博士学位,较年长者经济的师。第十届全国性的人民代表大会代表,奇纳招商堆董事长,在奇纳倾斜飞行学会常务理事、奇纳计划家协会副主席、奇纳并有生长认为如何工作实验室所长。原奇纳人民堆办公厅副掌管,奇纳人民堆使突出基金司副董事,对奇纳导演的人民堆海南分科董事长。他被赋予奇纳经济的年度人物2001-cctv。

    陈小宪,男,49岁,经济的学博士,较年长者经济的师。奇纳招商堆的副校长。标示于图表上的奇纳现在称Beijing分店副掌管前人民堆、正式的外汇办理局副主席、副掌管,现在称Beijing总统分科奇纳招商堆,奇纳奇纳招商堆的副校长。

    陈伟,女,44岁的,经济的学硕士,较年长者经济的师。奇纳奇纳招商堆的副校长。对首都深圳经济的区使突出奇纳人民堆前,财务办理掌管。

    何迪,男,56岁,美国霍普金斯中学国际相干全体教职员。瑞银沃伯格亚洲股份有限公司副董事长。现在称Beijing市委党校前教员,美国社会科学认为如何工作实验室所长助理的,基准国际使充满办理公司执行经理。

    林初学,男,45岁,浙江中学工程聪颖勤奋的学生,英国斯特灵中学实业办理硕士,教导级较年长者机师。奇纳三峡工程生长公司义不容辞的副执行经理,他曾占领三峡财务有限责任公司董事长。(三),奇纳长江电力利害相干股份有限公司中西部及东部各州的县议会。曾任机械与电学的系副掌管。,中信广场渤海铝业工程办公楼掌管,中信广场使充满公司董事、襄理,中信广场保安的部副掌管,中信广场保安的公司董事、副执行经理,中海使充满公司掌管,中信广场公司总会计部门副掌管,中信广场办理人中心掌管,中信广场使联播倾斜飞行办公楼副掌管。

    胡长焘,男,55岁,用字母标明聪颖勤奋的学生,台湾淡江中学,乔治,实业办理硕士,第一美洲银行中学,Columbi,美国普林斯顿中学伍德罗.威尔逊全体教职员较年长者行政办理班院士——在美利坚联邦保护区堆前主席掣爪.沃克尔教导导游下对冲洗奇纳家堆业变革课题停止认为如何。世界堆驻奇纳代表机构副代表。胡博士于1972做世界堆,率先冲洗经济的认为如何任务和世行信任又,他曾在非洲的和E 20多个又占领又经理。,涉足乡间管辖范围、堆业、勤劳、倾斜飞行、交际,等。。从1982到1984,在办理神学院学生训练的国际贸易办理跑过。

    阳,男,45岁,法度的,奇纳专门律师、美国专门律师。恰当的管保医生。中远大量利害相干、在开发孤独董事。前现在称Beijing对外部门的法度公司,法度公司专门律师,AIG的专门律师,戈德曼Sachs亚洲首座执行官,所罗门同事副校长,汉鼎亚太董事执行经理,中银国际重大有益股份有限公司执行经理。

    卢仁法,男,65岁,中学本科,较年长者经济的师。奇纳国际税收收入认为如何会主席。曾任大连政府财政收益副处长。,大连收益副处长、副处长,辽宁省收益局长、分党组secretary 秘书,辽宁省政府财政厅副局长、副藏匿,辽宁省审计局局长、secretary 秘书,正式的税务总局副处长,正式的税务总局党组副secretary 秘书、副处长。

    丁惠萍,男,现年47岁的,林博士,副cheping中学瑞典、贸易经济的学博士、博士后。北方交通中学经济的办理全体教职员教导、博士生顾问。在他占领因为西北方的铁合金厂机师,对甘肃省科学技术明摆着的效果部机师Te。

附件二:

奇纳招商堆利害相干股份有限公司孤独董事著名的人站

    著名的人奇纳招商堆利害相干股份有限公司董事会现就著名的何迪、林初学、胡长焘、阳、卢仁法、丁惠萍为招商堆利害相干股份有限公司第六感觉届董事会孤独董事攻读学位者宣布公申报,被著名的人与利害相干股份有限公司私下不注意相干,详细表述如次:

    著名的是对著名的人事业的满足逮捕。、学历、技术职称、有任务经验、自己人兼任任务做完后(著名的人简历附后),被著名的人已书面的适宜充当招商堆利害相干股份有限公司第六感觉届董事会孤独董事攻读学位者(附:孤独董事攻读学位者申报),被著名的人思索被著名的人。:

    一、理性法度、行政规章和停止有关规则,有占领股票上市的公司董事的资历;

    二、由奇纳并购契合习惯规则的资历;

    三、具有奇纳证监会《忧虑在股票上市的公司优美的体型孤独董事名物的导游建议》所召唤的孤独性:
1、被著名的人及其直系亲属、首要社会相干缺少的奇纳招商堆利害相干有限;
2、被著名的人及其直系亲属不正好或间接得来的想像1。,批评股票上市的公司前十大伙伴;
3、被著名的人及其直系亲属缺少的正好或间接得来的想像该股票上市的公司已发行利害相干5%很的伙伴单位供职,缺少的股票上市的公司前五大伙伴的办公楼;
4、被著名的者在又年纪提到的前述的三个法律案件中不注意一任一某一被著名的。;
5、著名的人不为倾斜飞行股票上市的公司及其隶属机构想要。、法度、办理翻阅、技术翻阅服务员工;

    四、利害相干股份有限公司,包孕奇纳招商堆,被著名的为股票上市的公司孤独董事的著名的人数。
名人干杯前述的申报是真实的、的完整性和严格,不注意虚伪的声称或给错误的劝告的身分。,被著名的人完整明智的作出虚伪申报可能性引起的恶果。

                                      著名的人:奇纳招商堆利害相干股份有限公司董事会
2004年5月21日

附件三:

奇纳招商堆利害相干股份有限公司孤独董事攻读学位者

    他说的是谁?, 奇纳招商堆,利害相干股份有限公司的第六感觉利害相干董事会,现公申报自己与招商堆利害相干股份有限公司私下在自己占领该公司孤独董事持续的时间干杯不存在什么都可以感情自己孤独性的相干,详细表述如次:

    一、我和我的直系亲属、首要社会相干缺少的公司或其分店的O;
二、我和我的直系亲属不注意正好或间接得来的想像该公司已发行利害相干的1%或1%很;
三、我和我的直系亲属批评该公司流行音乐十大畅销唱片伙伴;
四、我和我的直系亲属缺少的正好或间接得来的想像该公司已发行利害相干5%或5%很的伙伴单位供职;
五、我和我的直系亲属缺少的该公司前五名伙伴单位供职;
六、不久以前我不注意列出前五项。;
七、自己未为本公司及其关系计划想要财务。、法度、办理翻阅、技术翻阅服务;
八、我批评因为股票上市的公司及其首要伙伴或感兴趣的或、未颁布的停止有益;
九、我会在C公司习惯规则的资历。
到一边,利害相干股份有限公司,包孕奇纳招商堆,孤独董事的股票上市的公司量不多。。
我完整明确的孤独董事的应变量,干杯前述的申报是真实的、的完整性和严格,不注意虚伪的声称或给错误的劝告的身分。,我完整逮捕虚伪申报可能性形成的恶果。。奇纳保安的可在此申报依据识别我的资历。。我占领公司孤独董事,奇纳保安的人的监督办理委员将研究法规的成绩、规则、关照的召唤,确保你有十足的工夫和生气来执行你的应变量,孤独地作出断定,不受本公司首要伙伴、的实践把持人或许停止单位或我有感情。

申报人:何迪
2004 年5 月21日

奇纳招商堆利害相干股份有限公司孤独董事攻读学位者

    胡昌涛的一任一某一结算单, 奇纳招商堆,利害相干股份有限公司的第六感觉利害相干董事会,现公申报自己与招商堆利害相干股份有限公司私下在自己占领该公司孤独董事持续的时间干杯不存在什么都可以感情自己孤独性的相干,详细表述如次:
一、我和我的直系亲属、首要社会相干缺少的公司或其分店的O;
二、我和我的直系亲属不注意正好或间接得来的想像该公司已发行利害相干的1%或1%很;
三、我和我的直系亲属批评该公司流行音乐十大畅销唱片伙伴;
四、我和我的直系亲属缺少的正好或间接得来的想像该公司已发行利害相干5%或5%很的伙伴单位供职;
五、我和我的直系亲属缺少的该公司前五名伙伴单位供职;
六、不久以前我不注意列出前五项。;
七、自己未为本公司及其关系计划想要财务。、法度、办理翻阅、技术翻阅服务;
八、我批评因为股票上市的公司及其首要伙伴或感兴趣的或、未颁布的停止有益;
九、我会在C公司习惯规则的资历。
到一边,利害相干股份有限公司,包孕奇纳招商堆,孤独董事的股票上市的公司量不多。。
我完整明确的孤独董事的应变量,干杯前述的申报是真实的、的完整性和严格,不注意虚伪的声称或给错误的劝告的身分。,我完整逮捕虚伪申报可能性形成的恶果。。奇纳保安的可在此申报依据识别我的资历。。我占领公司孤独董事,奇纳保安的人的监督办理委员将研究法规的成绩、规则、关照的召唤,确保你有十足的工夫和生气来执行你的应变量,孤独地作出断定,不受本公司首要伙伴、的实践把持人或许停止单位或我有感情。

                                            申报人:胡长焘
2004 年5 月21日

奇纳招商堆利害相干股份有限公司孤独董事攻读学位者

    在申报一任一某一初学者, 奇纳招商堆,利害相干股份有限公司的第六感觉利害相干董事会,现公申报自己与招商堆利害相干股份有限公司私下在自己占领该公司孤独董事持续的时间干杯不存在什么都可以感情自己孤独性的相干,详细表述如次:
一、我和我的直系亲属、首要社会相干缺少的公司或其分店的O;
二、我和我的直系亲属不注意正好或间接得来的想像该公司已发行利害相干的1%或1%很;
三、我和我的直系亲属批评该公司流行音乐十大畅销唱片伙伴;
四、我和我的直系亲属缺少的正好或间接得来的想像该公司已发行利害相干5%或5%很的伙伴单位供职;
五、我和我的直系亲属缺少的该公司前五名伙伴单位供职;
六、不久以前我不注意列出前五项。;
七、自己未为本公司及其关系计划想要财务。、法度、办理翻阅、技术翻阅服务;
八、我批评因为股票上市的公司及其首要伙伴或感兴趣的或、未颁布的停止有益;
九、我会在C公司习惯规则的资历。
到一边,利害相干股份有限公司,包孕奇纳招商堆,孤独董事的股票上市的公司量不多。。
我完整明确的孤独董事的应变量,干杯前述的申报是真实的、的完整性和严格,不注意虚伪的声称或给错误的劝告的身分。,我完整逮捕虚伪申报可能性形成的恶果。。奇纳保安的可在此申报依据识别我的资历。。我占领公司孤独董事,奇纳保安的人的监督办理委员将研究法规的成绩、规则、关照的召唤,确保你有十足的工夫和生气来执行你的应变量,孤独地作出断定,不受本公司首要伙伴、的实践把持人或许停止单位或我有感情。

                                                 申报人:林初学
2004 年5 月21日

奇纳招商堆利害相干股份有限公司孤独董事攻读学位者

    戴维兹取自父名的申报, 奇纳招商堆,利害相干股份有限公司的第六感觉利害相干董事会,现公申报自己与招商堆利害相干股份有限公司私下在自己占领该公司孤独董事持续的时间干杯不存在什么都可以感情自己孤独性的相干,详细表述如次:
一、我和我的直系亲属、首要社会相干缺少的公司或其分店的O;
二、我和我的直系亲属不注意正好或间接得来的想像该公司已发行利害相干的1%或1%很;
三、我和我的直系亲属批评该公司流行音乐十大畅销唱片伙伴;
四、我和我的直系亲属缺少的正好或间接得来的想像该公司已发行利害相干5%或5%很的伙伴单位供职;
五、我和我的直系亲属缺少的该公司前五名伙伴单位供职;
六、不久以前我不注意列出前五项。;
七、自己未为本公司及其关系计划想要财务。、法度、办理翻阅、技术翻阅服务;
八、我批评因为股票上市的公司及其首要伙伴或感兴趣的或、未颁布的停止有益;
九、我会在C公司习惯规则的资历。
到一边,利害相干股份有限公司,包孕奇纳招商堆,孤独董事的股票上市的公司量不多。。
我完整明确的孤独董事的应变量,干杯前述的申报是真实的、的完整性和严格,不注意虚伪的声称或给错误的劝告的身分。,我完整逮捕虚伪申报可能性形成的恶果。。奇纳保安的可在此申报依据识别我的资历。。我占领公司孤独董事,奇纳保安的人的监督办理委员将研究法规的成绩、规则、关照的召唤,确保你有十足的工夫和生气来执行你的应变量,孤独地作出断定,不受本公司首要伙伴、的实践把持人或许停止单位或我有感情。

                                              申报人:阳
2004 年5 月21日

奇纳招商堆利害相干股份有限公司孤独董事攻读学位者

    卢仁法的申报, 奇纳招商堆,利害相干股份有限公司的第六感觉利害相干董事会,现公申报自己与招商堆利害相干股份有限公司私下在自己占领该公司孤独董事持续的时间干杯不存在什么都可以感情自己孤独性的相干,详细表述如次:
一、我和我的直系亲属、首要社会相干缺少的公司或其分店的O;
二、我和我的直系亲属不注意正好或间接得来的想像该公司已发行利害相干的1%或1%很;
三、我和我的直系亲属批评该公司流行音乐十大畅销唱片伙伴;
四、我和我的直系亲属缺少的正好或间接得来的想像该公司已发行利害相干5%或5%很的伙伴单位供职;
五、我和我的直系亲属缺少的该公司前五名伙伴单位供职;
六、不久以前我不注意列出前五项。;
七、自己未为本公司及其关系计划想要财务。、法度、办理翻阅、技术翻阅服务;
八、我批评因为股票上市的公司及其首要伙伴或感兴趣的或、未颁布的停止有益;
九、我会在C公司习惯规则的资历。
到一边,利害相干股份有限公司,包孕奇纳招商堆,孤独董事的股票上市的公司量不多。。
我完整明确的孤独董事的应变量,干杯前述的申报是真实的、的完整性和严格,不注意虚伪的声称或给错误的劝告的身分。,我完整逮捕虚伪申报可能性形成的恶果。。奇纳保安的可在此申报依据识别我的资历。。我占领公司孤独董事,奇纳保安的人的监督办理委员将研究法规的成绩、规则、关照的召唤,确保你有十足的工夫和生气来执行你的应变量,孤独地作出断定,不受本公司首要伙伴、的实践把持人或许停止单位或我有感情。

                                                   申报人:卢仁法
2004 年5 月21日

奇纳招商堆利害相干股份有限公司孤独董事攻读学位者

    申报特定种群惠萍, 奇纳招商堆,利害相干股份有限公司的第六感觉利害相干董事会,现公申报自己与招商堆利害相干股份有限公司私下在自己占领该公司孤独董事持续的时间干杯不存在什么都可以感情自己孤独性的相干,详细表述如次:
一、我和我的直系亲属、首要社会相干缺少的公司或其分店的O;
二、我和我的直系亲属不注意正好或间接得来的想像该公司已发行利害相干的1%或1%很;
三、我和我的直系亲属批评该公司流行音乐十大畅销唱片伙伴;
四、我和我的直系亲属缺少的正好或间接得来的想像该公司已发行利害相干5%或5%很的伙伴单位供职;
五、我和我的直系亲属缺少的该公司前五名伙伴单位供职;
六、不久以前我不注意列出前五项。;
七、自己未为本公司及其关系计划想要财务。、法度、办理翻阅、技术翻阅服务;
八、我批评因为股票上市的公司及其首要伙伴或感兴趣的或、未颁布的停止有益;
九、我会在C公司习惯规则的资历。
到一边,利害相干股份有限公司,包孕奇纳招商堆,孤独董事的股票上市的公司量不多。。
我完整明确的孤独董事的应变量,干杯前述的申报是真实的、的完整性和严格,不注意虚伪的声称或给错误的劝告的身分。,我完整逮捕虚伪申报可能性形成的恶果。。奇纳保安的可在此申报依据识别我的资历。。我占领公司孤独董事,奇纳保安的人的监督办理委员将研究法规的成绩、规则、关照的召唤,确保你有十足的工夫和生气来执行你的应变量,孤独地作出断定,不受本公司首要伙伴、的实践把持人或许停止单位或我有感情。

                                                 申报人:丁惠萍
2004 年5 月21日

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